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證劵代碼:002212 證劵簡稱:南洋股份
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《董事會(huì)獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,我們作為廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,現(xiàn)就公司總經(jīng)理鄭漢武先生辭職及聘任高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、關(guān)于總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見
1、經(jīng)核查,鄭漢武先生因工作安排原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù),鄭漢武先生辭去上述職務(wù)后,將擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長及相關(guān)委員會(huì)職務(wù),其辭職原因與實(shí)際情況一致。鄭漢武先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后,不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理; 2、根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,鄭漢武先生辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。我們同意鄭漢武先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。 二、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
公司于2017年3月28日召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議關(guān)于《公司總經(jīng)理辭職及聘任新任總經(jīng)理》的議案及《聘任于海波為副總經(jīng)理》的議案,我們一致認(rèn)為本次高級(jí)管理人員的提名及聘任程序、任職資格與條件均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法津、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。同意公司聘任章先杰為公司總經(jīng)理,聘任于海波為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事:馮育升、劉偉、劉少周
二〇一七年三月二十八日
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